Следователи ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. На протяжении трех лет мужчина за вознаграждение обналичивал денежные средства физическим и юридическим лицам, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
С этой целью обвиняемый использовал счета 14 подконтрольных ему организаций, которые финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Схема была такова: клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных компаний под видом оплаты услуг или товаров. Посредник снимал полученную сумму с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и отдавал клиенту.
За три года таким образом обвиняемый провел операций на сумму больше 160 млн рублей, получив за свои услуги около 10 млн рублей.
Во время обыска в доме фигуранта полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.
Материалы дела направлены в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.
