АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Заводы, зерновой терминал в Вентспилсе, элитный ресторан в Праге, вилла в Арабских Эмиратах арестовали в рамках расследования по делу Delta Bank, сообщили Агентстве по финансовому мониторингу.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов», — отмечается в сообщении.
Среди арестованной собственности — элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Праге, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 миллионов долларов.
«Санкционирован арест 100% доли “Вентспилского зернового терминала”, расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой», — отметили в агентстве.
В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, добавили в АФМ.
Суд приговорил его к к 10 годам лишения свободы, напомнили в ведомстве.
«Пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО “КазИнвестБанк”, АО “Банк Развития Казахстана” и АО “ЕНПФ”, — подчеркнули в агентстве.
АФМ продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
